澳门特区出台新规打击洗钱 持银联卡在ATM取钱要刷脸

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　　本报讯(记者 程婕)此后，边疆旅客在澳门的ATM上提取现金时，不只要出示身份证还要经过人脸辨认手艺核实身份。澳门特区当局讲话人办公室前日暗示，为确保澳门金融体系的平安及增强对边疆银行卡持卡人正当权益的保证，金融部分将分阶段有序地增强边疆银行卡在澳门主动柜员机存款营业之监控任务，并透过“看法你的客”(KYC)手艺增强对存款人身份的辨识。

　　取钱先出示身份证

　　据悉，持有边疆银行收回的银联银行卡客户，在贴有“KYC ATM”标识柜员机存款时，要先出示边疆住民身份证，同时经ATM进行面庞识别核实身份材料。而持有澳门银行卡及其他地域银行卡的客户则无需进行上述的顺序，可以跟平常一样进行存款操作，不受影响。KYC手艺将会全面掩盖澳门的主动柜员机，特别是文娱场内及周边区份的主动柜员机。

　　新规意在冲击洗钱立功

　　澳门特区当局方面暗示，金融部分将亲密跟进客户运用状况，确保存款服务顺畅，并将分阶段对澳门主动柜员机全面引入“看法你的客户”(KYC)手艺。

　　明显，此次新规意在冲击洗钱立功。澳门特区当局讲话人办公室暗示，特区当局重申一向以来高度关心澳门的反清洗陋规及反恐融资的监控办法，一向合作亚太区冲击清洗陋规组织(APG)评价任务，并依照国际组织规范“金融举动特别任务组(FATF)”的请求制定反洗钱及反恐融资规则。

　　过来两年，澳门金管局出台了一系罗列措标准国际银行卡在澳门的买卖和取现。2015年底，澳门金融治理局上线了“国际银行卡在线监控系统”， 冲击合法跨境金融活动。客岁12月，澳门金管局公布通知布告称，为进一步增强国际银行卡境外柜员机存款的标准，从12月9日起对国际银行卡于澳门柜员机提款建立额度，每次(不是逐日)提款最高金额外为5000澳门元或港元。

　　单卡年度限额10万元

　　通知布告强调，国度外汇治理局相关国际银行卡境外柜员机存款的规则，即自2016年1月开端单卡年度累计群众币10万元限额的办法，和边疆银行卡境外柜员机存款单卡逐日群众币1万元限额目前依然失效。 [义务编纂：编纂部]
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[报道来自：工商代办代理]    

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